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四川金宇汽车城(集团)股份有限公司 关于收到股东提议召开临时

2019-12-02 11:16:10
[摘要] 根据《中华人民共和国公司法》、《四川金宇汽车城(集团)股份有限公司章程》的规定,单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权以书面形式向董事会请求召开临时股东大会;单独或合计持有公司3%以上股份的股东,

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年9月26日,四川金隅汽车城(集团)有限公司(以下简称“本公司”)董事会收到福州北港渔阳股权投资合伙公司(以下简称“北港渔阳”)和北京北港光伏技术发展有限公司(以下简称“北港光伏”)关于要求四川金隅汽车城(集团)有限公司董事会于2019年召开第四次临时股东大会的通知。

根据《中华人民共和国公司法》和四川金隅汽车城(集团)有限公司章程,单独或集体持有公司10%以上股份的股东有权书面要求董事会召开临时股东大会。个人或集体持有公司3%以上股份的股东有权向公司提出建议。

北控渔阳和北控光伏作为持有公司10%以上股份的股东,要求公司董事会于2019年10月21日召开2019年第四次特别股东大会,同时向公司提出提案:

一、关于调整董事会成员人数和修改公司章程的议案

由于公司目前经营规模小,董事会成员人数过多,为了精简人员,改善治理结构,提高决策效率,保证公司的顺利发展,根据公司董事会和公司治理的实际需要,建议将董事会成员人数从9人减少到5人。 其中非独立董事人数由6人减少至3人,独立董事人数由3人减少至2人,并修改公司章程关于董事会成员人数的相应规定,修改对照表如下,同时要求股东大会授权董事会指定专人办理公司章程备案等工商登记事项

二.关于提前变更董事会的议案

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定,由于公司董事会人数有待调整,第九届董事会任期将于2019年11月28日届满,现请董事会提前选举。

根据《公司法》、《公司章程》及其他相关规定,公司股东有权在2019年10月9日前通过临时提案提出第十届董事会候选人。董事会选举采用累积投票制。第十届董事会董事任期三年,自股东会审议通过之日起生效。

三.关于修改董事会议事规则的议案。

鉴于拟将董事会成员人数从9人减少至5人,其中非独立董事从6人减少至3人,独立董事从3人减少至2人,故对《董事会议事规则》中关于董事会成员人数的相应规定进行了修订,修订后的对照表如下。

截至2019年9月25日,北控渔阳和北控光伏所持股份占公司总股本的12.17%。作为持有公司10%以上股份的股东,北港渔阳和北港光伏有权要求公司董事会召开临时股东大会。

公司近期将根据《公司法》、《公司章程》等相关规定召开董事会,对上述事项进行审议,并就是否同意召开临时股东大会提供书面反馈。

特此宣布。

四川金宇汽车城(集团)有限公司

董事会

2019年9月26日

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